江苏今世缘酒业股份有限公司关于参与投资设立

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小编:证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2019-015江苏今世缘酒业股份有限公司关于参与投资设立健康产业基金的

  证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2019-015

  江苏今世缘酒业股份有限公司关于参与投资设立健康产业基金的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年3月25日,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站()发布了《江苏今世缘酒业股份有限公司关于参与投资设立健康产业基金的公告》(公告编号:2019-014),公司拟用自有闲置资金1.5亿元参与设立“江苏紫金弘云健康产业股权投资合伙企业(有限合伙)”(暂定名,以工商登记为准,以下简称“投资基金”)。

  根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》,现就本次投资的关联关系或其他利益关联补充说明如下:

  1、投资基金管理人华泰紫金投资有限责任公司(以下简称“华泰紫金”)与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份,无增持公司股份计划,无与第三方存在其他影响公司利益的安排等。

  2、公司本次参与设立投资基金,不存在下列主体持有华泰紫金或认购投资基金份额,或在华泰紫金、投资基金中任职的情形:

  (一)公司董事、监事或高级管理人员;

  (二)持有公司5%以上股份的股东;

  (三)公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员。

  补充后的公告全文如下:

  一、投资概述

  为借助专业投资机构拓宽公司财务性投资渠道,获取财务性回报,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)拟用闲置自有资金1.5亿元,参与投资设立“江苏紫金弘云健康产业股权投资合伙企业(有限合伙)”(暂定名,以工商登记为准,以下简称“投资基金”)。

  二、董事会审议情况

  2019年3月25日,公司以通讯表决方式召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于参与认购紫金弘云健康产业基金份额的议案》(以下简称“议案”)。本次会议由董事长周素明先生主持,应出席董事9人,实出席董事9人。会议通知已于2019年3月21日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。议案审议的表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。

  本次投资在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本次投资未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、合作方介绍

  (一)华泰紫金投资有限责任公司(以下简称“华泰紫金”)

  统一社会信用代码:913200006798204772

  类型:有限责任公司(法人独资)

  住所:南京市汉中路180号

  注册资本:600,000万元人民币

  成立时间:2008年8月12日

  法定代表人:姜健

  经营范围:股权投资,债权投资,投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金;股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理,财务顾问服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:华泰紫金为华泰证券股份有限公司全资子公司,华泰证券股份有限公司持有其100%股份。

  管理模式:华泰紫金直接管理。

  截止2018年9月30日,华泰紫金总资产964,578.39万元,净资产706,684.44万元;2018年一至三季度实现营业收入38,519.41万元,利润总额30,345.51万元,净利润24,168.63万元(数据未经审计)。

  华泰紫金已在中国证券投资基金业协会备案登记,会员代码:P0311558,证书编号:00011558。

  华泰紫金与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份,无增持公司股份计划,无与第三方存在其他影响公司利益的安排等。

  四、 投资基金的基本情况

  1、投资基金名称:江苏紫金弘云健康产业股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准)

  2、基金规模: 25亿元

  3、基金管理人:华泰紫金投资有限责任公司

  4、投资额:公司作为有限合伙人,以自有资金出资1.5亿元参与,出资进度按照合伙协议的约定履行。

  5、基金存续期:基金拟存续期为6年,其中前3年为投资期,后3年为退出期,6年后未能完成所有投资项目退出的,可根据实际情况由基金管理人决定存续期顺延2年。

  6、投资基金尚处于募集状态,公司作为有限合伙人,与其他拟参与投资基金的投资人不存在关联关系。

  7、公司本次参与设立投资基金,不存在下列主体持有华泰紫金股份或认购投资基金份额,或在华泰紫金、投资基金中任职的情形:

  (一)公司董事、监事或高级管理人员;

  (二)持有公司5%以上股份的股东;

  (三)公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员。

  五、 投资基金的管理模式

  1、管理及决策机制 :

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